Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por fraude de R$ 113 mil contra instituição financeira de SP

Publicado em

27 de novembro de 2025

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Da Redação

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quinta-feira (27.11), a Operação Chargeback, com foco na desarticulação de um esquema complexo de furto qualificado mediante fraude e possível lavagem de dinheiro que causou um prejuízo de mais de R$ 113 mil a uma instituição financeira sediada em São Paulo (SP).

Na operação, são cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens e valores, expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá após notícia-crime apresentada pela instituição financeira em setembro de 2025.

A investigação identificou que uma conta na plataforma digital, registrada em nome de uma mulher de 24 anos, era utilizada para realizar operações financeiras fraudulentas causando um prejuízo de mais de R$ 110 mil, contando com a participação de seu companheiro, também de 24 anos.

A fraude envolvia o pagamento de faturas fraudulentas, por meio de cartões de crédito de terceiros, sem autorização dos titulares. Os cartões eram utilizados pelos investigados para pagar sucessivamente a fatura de seus próprios cartão do crédito, o que gerava um aumento artificial de saldo e limite de crédito, que era posteriormente dissipado através de transferências Pix para contas próprias e de terceiros.

Além disso, os mesmos cartões de terceiros eram usados para quitar boletos de compras em lojas virtuais. Com base nos elementos apurados, o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Godoy Alevado, representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justiça e cumpridas pelos policiais da Delegacia de Estelionato.

Na residência dos investigados, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá, foram apreendidos aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e tablets, com o fim de colher elementos essenciais à prova da infração penal e ao avanço das investigações.

Com base nas investigações, o Poder Judiciário ainda decretou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos suspeitos e de uma empresa vinculada a um deles, até o limite do prejuízo apurado. Também foi determinada o sequestro de veículos automotores registrados em nome dos investigados.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, Eliane Moraes, a deflagração da operação é crucial para mostrar que a Polícia Civil está atenta e atuando de forma repressiva contra os crimes complexos de fraude eletrônica.

“A agilidade na obtenção das medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$ 113 mil e a apreensão dos aparelhos, impede a dissipação dos valores ilícitos e nos permite avançar na prova do crime de lavagem de dinheiro. Nossa resposta é clara: o crime digital não compensa em Mato Grosso”, disse a delegada.

Chargeback

O nome da operação faz referência direta ao procedimento de contestação dessas compras pelos titulares dos cartões, obrigando a instituição financeira vítima a arcar com o ressarcimento integral dos valores.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia

Polícia Militar apreende três adolescentes suspeitos por tráfico de drogas

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2 dias atrás

8 de agosto de 2026

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Da Redação

Policiais militares do 22º Batalhão, com apoio da Força Tática do 1º Comando Regional, apreenderam, na noite desta quinta-feira (6.7), três adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, no município de Peixoto de Azevedo. As equipes localizaram 26 porções de substância análoga à cocaína e um simulacro de pistola. Os envolvidos integram uma facção criminosa.

Os policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades da Igreja Católica quando flagraram dois homens e uma mulher, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, sendo detidos em seguida.

Durante a abordagem, os militares localizaram porções de maconha. Questionados sobre a origem dos ilícitos, eles confessaram a prática do tráfico de drogas e informaram o endereço onde mantinham os materiais utilizados na atividade criminosa.

No imóvel, os militares localizaram mais entorpecentes, uma balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento de entorpecentes, além de um simulacro de arma de fogo.

Em continuidade às buscas, a equipe foi até a residência de um quarto suspeito, que não estava no local. No imóvel, foram encontrados 22 papelotes de substância análoga à cocaína.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou
0800.065.3939.

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